Прокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке россиянину Юрию Гугнину, основателю криптовалютной компании Evita. Прокуроры полагают, что Гугнин содействовал отмыванию около $530 млн, поступивших из-за границы, и помогал приобретать секретные американские технологии
Прокуратура в Бруклине обвинила основателя американской компании Evita, занимающейся криптовалютными платежами, Юрия Гугнина в организации, по их утверждению, сложной схемы отмывания денег. Она позволила перевести $530 млн российских банков и других организаций, находящихся под санкциями, сообщил Минюст США. 9 июня 38-летний Гугнин, проживающий на Манхэттене, предстал перед судом и был заключен под стражу.
В сообщении Минюста США приводятся слова помощника генпрокурора по вопросам национальной безопасности Джона Эйзенберга. Он утверждает, что Гугнин «превратил криптовалютную компанию в тайный канал для отмывания грязных денег». В том числе содействовал переводу «через финансовую систему США более $0,5 млрд в помощь российским банкам, попавшим под санкции» и помогал «российским конечным пользователям приобретать конфиденциальные американские технологии».
По версии следователей, Гугнин якобы использовал свои компании — Evita Investments и Evita Pay — для обработки платежей на сумму около $530 млн, но скрыл при этом происхождение и назначение средств. С июня 2023 года по январь 2025 года, предполагают они, россиянин переводил деньги через банки США и криптовалютные биржи, в основном используя Tether, стейблкоин, привязанный к доллару. Среди клиентов криптопредпринимателя в сообщении Минюста США указаны Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, «Тинькофф Банк» и «Росатом».
По данным прокуроров, Гугнин мог исказить информацию о масштабах своего бизнеса, подделать документацию и предоставить банкам и криптоплатформам ложную информацию о своих связях с Россией. Он якобы скрыл источник средств через подставные счета и подделал более 80 счетов-фактур, удалив из них цифровые подписи российских контрагентов. Следователи также ссылаются на поисковые запросы в интернете, указывающие на то, что фигурант знал, что находится под наблюдением.
«Предполагается, что Гугнин приехал в Соединенные Штаты и организовал отмывание денег под видом криптовалютного стартапа, который затем использовал для уклонения от санкций, экспортного контроля и обмана финансовых учреждений США», — заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Джозеф Ночелла-младший (его заявление приводится в сообщении Минюста). В случае признания Гугнина виновным в банковском мошенничестве ему грозит максимальный срок в 30 лет лишения свободы, если же его признают виновным по всем пунктам обвинения, то он может получить максимальный срок, значительно превышающий срок его жизни, подсчитал CNBC.