Министр финансов Турции Мехмет Шимшек (Mehmet Simsek) заявил, что развитие финансовых технологий и криптовалют создает новые возможности для финансирования терроризма и другой преступной деятельности.
Выступая на конференции No Money For Terror в Париже, представитель турецкого правительства назвал криптовалюты «палкой о двух концах» — они повышают скорость платежей, делая их дешевле благодаря низким комиссиям, но позволяют преступникам легко перемещать деньги за границу, не опасаясь государственного контроля.
Министр сказал, что стейблкоины вызывают все большую обеспокоенность у национальных властей и международных надзорных ведомств. Он сослался на отчет Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), согласно которому цифровые активы становятся одним из самых доступных средств финансирования терроризма — при совершении международных транзакций стейблкоины сохраняют свой курс, будучи привязанными к фиатной валюте.
Шимшек призвал регуляторов разных стран усилить надзор за криптовалютами и установить для криптокомпаний более строгие международные стандарты. Главный финансист Турции сказал, что его государство уже ужесточило регулирование криптовалют. В стране действует ежедневный лимит на криптотранзакции в $3000 и ежемесячный лимит в $50 000. Транзакции, не соответствующие международному стандарту Travel Rule, подразумевающему обмен информацией о плательщике и получателе средств, могут блокироваться на 48 часов. Кроме того, в Турции действует полный запрет на криптоматы, рассказал Шимшек.
«Используя криптовалюты, преступные группировки могут переводить деньги по всему миру за считанные секунды. В случае обнаружения подозрительного криптоадреса, информация о нем должна передаваться в правоохранительные органы в течение нескольких часов, а не недель», — высказал пожелание министр финансов Турции.
В прошлом году Совет по рынкам капитала Турции (CMB) заблокировал жителям страны доступ к торговой платформе PancakeSwap, заявив, что у нее отсутствует лицензия на предоставление криптовалютных услуг. По законам Турции, даже базирующиеся за рубежом поставщики криптовалютных услуг должны получать одобрение местных властей.